2005年3月12日，于谢某是个不顺的日子，这天他因急着赶飞机，在过义乌某收费站接受常规检查时不小心掏出了随身携带的多张身份证及15张银行卡。他的这一“掏”，触动了公安机关的灵敏嗅觉。
　　4月7日，义乌警方将谢某一案交安吉县同行侦查。
　　4月30日，谢某因涉嫌诈骗罪被安吉县检察院批准逮捕。
　　案情发生在今年2月，安吉的杨女士报案称，18日下午，其手机收到一条短信：恭喜你的SIM卡成为台湾东风集团的黄金会员，详情请登录公司网址或打133……咨询并领取88000元。杨女士试着回了电话，不想还真拨通了，接电话的是个女人，称恭喜你中了二等奖，奖金88000元，请寄1500元手续费过来，奖金即刻给你汇去。对方并告知了汇款账号。兑奖心切的杨女士按账号汇出1500元。过了一会，杨女士接到自称林主任的男人来电，说要按得奖额缴5%的税，于是杨女士又汇出了4400元的“税款”，可没等多久，林主任又来电话说要再汇17600元，交个人所得税。杨女士吓了一跳，赶紧称没钱并要求退款。可林主任说，退钱不可能，也违反有关法律，要不他帮忙承担8800元，杨女士承担另一半8800元。此时的杨女士已无可选择，抱着侥幸心理再汇出了8800元钱。三番五次后，林主任又来电称杨女士中的是一等奖，奖金是320万元，需再汇58000元，至此，杨女士才如梦初醒，再打电话，对方已关机。杨女士被骗近2万元。
　　那么，谢某与杨女士被骗案又有什么关联呢？时间回到2004年10月，26岁的福建省安溪县人谢某在家乡遇到朋友黄某，喝酒时黄某提议用手机短信诈钱，由他往外发短信，当受骗人汇钱后，由谢某携带银行卡去自动取款机上取钱，谢某答应。为此，黄某为谢某配了一部手机和工行、农行、邮政储蓄所等3家银行的15张卡。
　　今年2月18日，黄某让谢某用一张工行卡去取钱，谢某取钱3次，各为4300元、8750元和8850元，谢某用“陈胜”的名字在客户栏签署。
　　这天，谢某共取了23000余元，这些钱大都是杨女士的。
　　至案发，谢某自己也说不清已取过多少钱了，他只记得自己整天义乌、深圳天南地北地飞来飞去“潇洒”取钱，共为黄某取过近30万元了，自己该得的“工钱”也有近万元了。说实在的，干这活，连谢某自己都纳闷：还真有人信！